Проверки платежей от СБЕРБАНКА - внимание (!!!)

[WhiteJaguar]

Друзья, не знаю, правда или нет

Как говорится: "Мопед не мой"

Всем привет!
Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.

Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!

PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам
Одно вчера от начальства пришло,второе от друга сегодня

[people-rozz]

Есть простой выход, не общаться с ними . Я так и поступаю .
Думаю вероятность вышеизложенного большая , так как за нас граждан , взялись крепко . Теперь и обладатели загран счетов обязанны уведомлять налоговые органы о таковых . Иначе штраф 100%. Некоторые загран банки стали требовать инн.

[WhiteJaguar]

Вроде есть инфа, что переводы до 15.000р/раз и на суммы менее 150.000р/мес не будут вызывать особенного интереса у налоговиков

[CAHEK]

Неоднозначная информация

"Будьте бдительны: в социальных сетях распространяется информация о том, что Сбербанк массово обзванивает клиентов для проверки операций по денежным переводам и блокирует карты. Эта информация ложная! Если вам позвонили и сообщили о блокировке карты, знайте — это делают мошенники.

Карта может быть заблокирована только в том случае, если требуется голосовое подтверждение операции и клиент сам обращается в контактный центр, но дает некорректную информацию — например, неверно называет свою фамилию, кодовое слово, паспортные данные и т.п."

[БорисБ]

[WhiteJaguar]

vZkpCZwpmYI-2.jpg

А что им ещё отвечать?
Да, господа, мы вас всех палим - вы теперь все "под колпаком у Мюллера"
Разумеется официально такая информация опровергается

[БорисБ]

WhiteJaguar
На истину не претендую,скидываю информацию по теме. А вообще конечно не здоровая тема если оно так и есть.

[Shark-E21]

Иначе штраф 100%.

Штраф 2500-5000 рублей. Мне впаяли 2500, хотя упирался и говорил, что никакой возможности подать отчётность ввиду отсутствия на территории РФ не имел. Пофиг.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Некоторые загран банки стали требовать инн.

Если только их российские офисы. За пределами РФ ИНН не существует, хотя аналог, конечно же, есть. В Штатах, например, TIN, но он в классификацию ИНН не укладывается.

[DM81]

Всем привет!
Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.

Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!

PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам
Одно вчера от начальства пришло,второе от друга сегодня

Точно такая ситуация в Украине с ПриватБанком(
Мало того, текст предупреждения - один в один с тем что выше!

[WhiteJaguar]

Всем привет!
Внимание, поступила следующая информация. Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто/то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.

Донесите эту информацию до ваших клиентов, знакомых оплачивающих, на карты Сбербанка пожалуйста!

PS Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам
Одно вчера от начальства пришло,второе от друга сегодня

Точно такая ситуация в Украине с ПриватБанком(
Мало того, текст предупреждения - один в один с тем что выше!

А вот это уже интересно!
Спасибо, что написал!

[Valeron315]

Коля тебе блокировали?